菲律宾反洗钱研究报告称网投乐园，必须重新评估菲律宾离岸博彩运营商的牌照和及其服务提供商（SP）的运营证书，因为该行业的增长可能会增加洗钱的风险。
根据其题为“了解菲律宾基于互联网的赌场行业：风险评估”的研究，如果证明存在不良记录，则必须吊销离岸博彩运营商的许可证以及SP的授权或运营证书。
菲律宾反洗钱委员会在一份声明中表示：“根据2013年至2019年的可疑交易报告，部门风险评估显示，涉及基于互联网的赌场和服务提供商（SP）的收益估计值为140.1亿菲律宾比索。”
研究表明，存在大量不受监管或不受监督的服务提供商（SP）。
“由于并非所有SP都在反洗钱监管范围之内，因此它们容易受到犯罪组织的滥用。在2019年，地方当局关闭了约200个基于互联网的赌场和SP网投乐园，它们非法为离岸博彩运营提供服务。同年，当地政府也停止了基于互联网的赌场最大的SP之一的运营。”
SP是指向合格的离岸博彩运营商提供服务（例如游戏软件或内容流）的服务提供商。
菲律宾国税局去年关闭了几家离岸博彩服务提供商。
2月17日，安徽郎溪县人民法院公开宣判郎溪县首起“洗钱”案件。被告人张某因犯侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪、洗钱罪，数罪并罚，被判处有期徒刑七年二个月，并处罚金六万元。
2月14日至20日的七日内，澳门博彩总收入按年下降57%，主要由于春节之后的季节性因素、贵宾转码数及临近城市珠海再现新冠确诊病例。
此外，研究表明，有许多菲律宾离岸博彩公司提供的地址中于备案资料不符。
该研究还表明，离岸博彩业对洗钱和其他欺诈活动的威胁正在增加。
“由于离岸博彩的游戏帐户的使用不受严格监管，匿名性很高。因此，账户可能被用于洗钱和欺诈活动。”
但是，该研究表示网投乐园，没有具体证据将基于互联网的赌场与恐怖主义和恐怖主义融资联系起来。
