据马尼拉公报报道网投乐园，反洗钱委员会（AMLC）将于10月第三周发布一项涵盖赌场的新监管框架。
周二，AMLC执行总监Mel Georgie Racela表示根据行程表，预估会在截止日期前一周发布，在10月10日至14日期间通过我们各自的董事会（AMLC）的批准。
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根据“反洗钱法”，赌场将被要求进行KYC程序和必要的客户尽职调查网投乐园，可疑交易和超过500万peso的现金交易，保存KYC文件和交易记录。
据马尼拉公报报道网投乐园，反洗钱委员会（AMLC）将于10月第三周发布一项涵盖赌场的新监管框架。 周二，AMLC执行总监Mel Georgie Racela表示根据行程表，预估会在截止日期前一周发布，在10月
菲律宾反洗钱监管框架10月来袭
发布日期：2022-08-17 05:53 点击次数：143
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