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中国医疗科技通过赌场将公司资金转入自己腰包

发布日期:2022-06-25 22:28    点击次数:162

而据《大西洋月刊》从中国医疗科技的两位债权人那里获得的消息显示,毕晓琼在2008年到2012年间在赌城拉斯维加斯的赌场百乐宫(Bellagio)里进出的资金高达6200万美元,而其2009到2011年的报税单上则列出了1700万美元的“赌博收入”,以及几乎相同数量的“赌博损失”;而债权人的律师们表示,如此高额的赌博现金流和其银行帐户纪录并不匹配,因此具有洗钱或者逃税的嫌疑。 虽然目前并没有足够的证据,但律师们认为通过赌场洗钱的手段早有先例——赌客将大量现金存入赌场自动兑换机,在小赌几把之后便将剩余金额通过支票形式取出;而赌场开出的支票则可以存入银行帐户,并被列为“赌博收入”报入税单。 保华顾问提供的毕晓琼银行纪录显示,她在2006到2011年间向赌场百乐宫和永利(Wynn)的帐户共存入697万美元,有时单日存款额就高达50万美元。平均算下来,她每月在赌场的消费额度超过11万美元。 《大西洋月刊》早前的一篇报道中还提到,吴晓东也在上述两家赌场设有帐户,涉及金额巨大。而清算公司表示,吴本人现在和其公司财务主管一样,处于失踪状态。 http://style.sina.com.cn/news/p/2013-03-23/0021118843.shtml 中国医疗科技通过赌场将公司资金转入自己腰包而据《大西洋月刊》从中国医疗科技的两位债权人那里获得的消息显示,毕晓琼在2008年到2012年间在赌城拉斯维加斯的赌场百乐宫(Bellagio)里进出的资金高达6200万美元,而其2009到2011年的报税单上则列出了1700万美元的“赌博收入”,以及几乎相同数量的“赌博损失”;而债权人的律师们表示,如此高额的赌博现金流和其银行帐户纪录并不匹配,因此具有洗钱或者逃税的嫌疑。虽然目前并没有足够的证据,但律师们认为通过赌场洗钱的手段早有先例——赌客将大量现金存入赌场自动兑换机,在小赌几把之后便将剩余金额通过支票形式取出;而赌场开出的支票则可以存入银行帐户,并被列为“赌博收入”报入税单。保华顾问提供的毕晓琼银行纪录显示,她在2006到2011年间向赌场百乐宫和永利(Wynn)的帐户共存入697万美元,有时单日存款额就高达50万美元。平均算下来,她每月在赌场的消费额度超过11万美元。《大西洋月刊》早前的一篇报道中还提到,吴晓东也在上述两家赌场设有帐户,涉及金额巨大。而清算公司表示,吴本人现在和其公司财务主管一样,处于失踪状态。http://style.sina.com.cn/news/p/2013-03-23/0021118843.shtml 澳门赌场遇到借钱的怎么拒绝 澳门皇家黄金赌场 澳门赌场黄金城网址 澳门赌场线路导航 澳门赌场线路中心 澳门特区赌场wangzhi 澳门金沙赌场线路检测 澳门特区赌场线路检测中心 澳门威利斯赌场 赌场忌讳穿着 澳门赌场养猪 金沙会赌场 地下赌场参赌 赌场劣势赌客 电影武打老片赌场 澳门机场赌场班车 澳门赌场车班次列表 拉斯维加斯赌场俱乐部酒店 武都赌场老大

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