.
点击注册
点击注册

你的位置:网投乐园 > 博彩资讯 >

安徽持续发力重击跨境赌博

发布日期:2022-05-05 04:46    点击次数:81

安徽:持续发力 重击跨境赌博

 

安徽省政府新闻办通报显示,今年以来,安徽省各级公安机关将打击治理跨境赌博作为维护经济安全、社会稳定和国家形象的重要工作,在有关行业监管部门大力支持配合下,以重大案件侦办为抓手,强化省市县三级联动,多警种、多部门合成作战,取得重大战果,多项打击战果位居全国前列。

 

攻势凌厉连破大案

 

在新闻发布会上,省公安厅副厅长赵怀印发布了2021年度全省打击治理跨境赌博“十大案件”,也是公安部挂牌督办案件——

 

今年9月,根据群众举报线索,铜陵警方经过抽丝剥茧、层层深挖,打掉一个在境外架设多个赌博App,多层级招募国内代理,引诱拉拢赌客参与网络赌博的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人51人,打掉技术支持、业务推广团伙3个,查封房产1套,扣押违法所得530余万元,冻结涉案资金1300余万元。现已查明,2016年7月至去年4月,以吴某某为法人的湖南某科技公司开发运营多款赌博App,在柬埔寨开发运营“F4”赌博游戏平台,通过赌客上下分和赢家抽成等方式非法获利。

 

今年4月,安庆警方打掉一个充当境外实体赌场国内代理,大肆组织参赌人员偷渡出境赌博的犯罪团伙,抓获包括6名主犯在内的犯罪嫌疑人87人,判处实刑72人,破获衍生组织偷越国(边)境等各类案件26起,移送涉案资金1.4亿余元。经查,2019年以来,安庆桐城籍居民倪某以缅甸“新锦江娱乐城”等赌场为窝点,参股并成为国内一级代理,有组织在境内发展100多名下线,以提供免费机票及食宿为诱饵,组织国内赌客偷渡至缅甸实体赌场进行赌博。

 

今年6月,马鞍山警方根据公安部通报线索,经缜密侦查,打掉一个盘踞在菲律宾马尼拉市,通过网络色情直播向我境内“以黄吸赌、黄赌合流”的违法犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人66名,打掉赌博网站4个及资金结算、技术服务、淫秽推广等团伙13个,扣押赃款1022.6万元,查封房产1套,冻结涉案资金7000余万元。经查,2019年11月以来,菲律宾“天猫集团”幕后金主王某煌架设 “樱花直播”网站,组织秦某等人参股运营,大肆招募他人进驻直播平台,通过主播淫秽色情表演的方式,为赌博网站引流吸赌。

 

今年2月,淮南警方通过网上巡查获取的线索,顺线深挖,打掉一个在菲律宾架设赌博网站、向我境内大肆招赌吸赌的跨境赌博犯罪团伙,抓获包括赌博平台股东、“洗钱”团伙、技术服务团伙、平台推广商在内的犯罪嫌疑人22人,关停涉赌网站10余个,冻结追缴涉案资金2900余万元,查封不动产价值1亿余元……

 

据赵怀印介绍,截至目前,全省警方共侦办跨境赌博及相关犯罪案件636起,查扣冻结涉案资金8.41亿元,抓获犯罪嫌疑人3300多名;在各级检察、审判机关支持配合下,已有2170名犯罪嫌疑人被移送起诉、623人被判处实刑。

 

打击治理“黑灰产业”

 

“在打击跨境赌博中,安徽省警方着力铲除跨境赌博滋生蔓延土壤,加大对支撑跨境赌博 ‘黑灰产业’的打击治理力度。”赵怀印介绍,今年以来,全省共捣毁网络赌博平台170多个,打掉非法支付、“跑分”平台、地下钱庄和技术服务商团伙、推广平台团伙280多个。

 

针对部分国内居民通过互联网参与赌博的问题,公安机关加大惩治力度,7200多名参赌人员受到行政处罚。针对一些不法分子参与为跨境赌博 “跑分”“洗钱”等问题,省公安厅会同相关部门建立涉赌资金账户联合处置机制,对6800多个涉赌资金账户、1800多个出售出借个人银行账户采取金融管控措施。

 

针对一些网络科技、金融服务、网络传媒等公司为跨境赌博提供系统维护、软件开发、加速跳转、资金结算、广告推广等非法服务问题,全省公安机关在网信、通信管理、市场监管等部门大力支持下,依法查办涉及企业单位320家,发放“综合治理意见书”120多份。

 

针对一些网站、App以及网络主播非法为跨境赌博推广引流问题,公安机关加大打击力度,将前知名游戏主播“腾扬天下”等一批违法犯罪人员收入法网,查封各类涉赌、涉黄网站、App2100多个,清理网上涉赌信息8300多条。

 

针对境外赌博团伙大肆招揽国内人员出境从事涉赌违法犯罪问题,公安机关加强出入境证件签发审核,将1万多名涉赌人员列入出入境管控 “黑名单”;严厉打击偷越国(边)境违法犯罪,侦办虚构出境事由、伪造证明材料骗领出入境证件,组织中国公民偷越国(边)境等案件319起,抓获犯罪嫌疑人726名。

 

斩断赌博资金链条

 

“安徽省打击治理跨境赌博已取得阶段性成效,有效逆转了跨境赌博上升势头。为逃避打击,境外赌博团伙不断调整业务形态、加快技术升级、转移犯罪窝点,打击治理跨境赌博总体形势仍较复杂,不容盲目乐观。 ”赵怀印介绍。

 

进一步深入打击治理跨境赌博,遏制跨境赌博乱象,斩断跨境赌博资金链条十分重要。人行合肥中心支行副行长赵永红表示,将着力健全治理体系,深化部门协作,以更大的力度和更强的措施加强金融监管,压实主体责任,筑牢安全底线,推动全省跨境赌博资金链治理工作提质增效,为维护金融秩序、守护百姓财产安全作出更大努力。

 

据了解,为完善金融监管工作机制,强化联防联控,人行合肥中心支行着力构建任务统一部署、资源统筹调配、工作一体推进的工作格局。配合公安机关落实涉案账户查询、冻结、反馈快速联动机制,完善联合处置机制,协助公安机关对参赌人员开展分类分级金融管控,化被动防控为主动打击。目前,已部署全省银行机构对第一批1800余名参赌人员采取金融管控措施。完善涉赌案件协办与线索移交机制,做到线索排查全覆盖,今年以来向公安机关移送涉赌洗钱可疑线索90余份、账户买卖异常线索5000余条。

 

聚焦数据共享,强化部门协作。联合工信、税务等部门建立风险客户信息互通机制,联合市场监管部门筛查“一人多企”“一址多企”可疑企业线索,并发送银行机构开展核实。全面排查买卖账户违法行为,加大对出租、出借、出售银行卡、账户行为的惩戒力度,严格实施“5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户”的惩戒措施。开展“一人多卡”行业风险整治,累计排查“一人多户”账户191.7万户。

 

借助科技力量,强化治理能力。基于人民银行跨行支付系统数据自主开发出“安徽省涉赌涉诈可疑交易大数据监测排查模型”,化被动防控为主动打击。通过关口前移,紧盯开户环节风险防范,开发安徽省涉案可疑账户“灰名单”筛查工具,并在全省银行网点推广,有效防止涉案人员新开户。组织淮南、安庆、淮北等市主动搭建异常开户风险监测平台,加强对个人频繁跨行开户等行为的拦截力度。今年以来,全省银行机构利用风险监测模型发现异常并采取管控措施5万余户,拦截可疑账户金额1340万元。



上一篇:山泥若“荣登”C站电竞博彩获利13万被判3年网友你才是YYDS    下一篇:青岛黄岛公安年内累计抓获涉电诈犯罪嫌疑人443名