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江西宜丰一男子“跑分”洗钱涉流水高达5000余万元

发布日期:2022-05-11 21:55    点击次数:161

江西宜丰一男子“跑分”洗钱,涉流水高达5000余万元

 

很多小伙伴都会问

 

为什么钱被骗后

 

蜀黍很难立即

 

追回被骗的钱

 

因为你的钱转入骗子账户后

 

一分钟之内

 

钱已经通过“跑分”、“赌博”等

 

各种非法平台

 

被分散流转至多处

 

什么是“跑分”

 

所谓“跑分”是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量违法犯罪资金外流。在网络黑产犯罪产业链中“跑分”是非常重要的一环,利用自己的账户为他人代收款然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。

 

11月24日,江西宜丰县公安局刑警大队与网安大队、潭山派出所密切配合,成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人刘某,查获涉案银行卡30余张,POS机、手机、U盾等作案工具多个,涉案金额流水高达5000余万元。

 

江西宜丰一男子“跑分”洗钱,涉流水高达5000余万元

 

经查,犯罪嫌疑人刘某通过网络“跑分”平台,利用其名下12个实名开设的银行账户、2个非银行支付账户,非法帮助犯罪上线转移犯罪资金,支付结算金额高达5000余万元。

 

目前,犯罪嫌疑人刘某已被县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。



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