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珠海地下钱庄招两百多名大学生非法作案涉资14亿

发布日期:2022-06-21 17:32    点击次数:84

珠海地下钱庄招两百多名大学生非法作案 涉资1.4亿

 

央视网法治新闻频道报道发布《大学生兼职竟违法?珠海警方破获1.4亿地下钱庄案》的报道,提及珠海某地钱庄以兼职名义诱骗大学生参与外汇兑换。涉案学生有218人,经观区的、城职院、科干学院的、吉林大学珠海学院的都有学生涉案。


案件报道称,2017年的年底,国家外汇管理总局珠海市中心支局的工作人员发现,珠海市部分银行的外汇兑换有异常现象,于是将线索移交到珠海市公安局立案侦查。


据查实,涉案资金主要是购买换购外汇的资金,大部分是从境外提供过来的,而参与换购外汇的大部分都是在校学生。通过追查这些大学生换汇的可疑账户,警方发现一条地下兑换外汇的利益链条。


参与案件调查的宋队长介绍,“通过这些大学生的可疑账户,追踪到了珠海市的张某、熊某两名江西籍的人员,然后从张某和熊某两个人的账户,追踪到了澳门的姚某某,澳门居民姚某某的账户及姚某某的妻子和他的子女的一些关联账户,这些账户全部用于骗购外汇。”


经过三个多月的侦办,珠海市公安局经侦部门在珠海及江西九江等地展开收网行动,将该案主犯姚某、张某等4名犯罪嫌疑人全部抓获归案,至此,警方成功破获这起骗购外汇案,并打击了相关联的地下钱庄以及上游非法外汇来源渠道。


经警方审讯得知,犯罪嫌疑人姚某是一名长期在澳门赌场为赌客提供服务的人员。他为将赌客在境内的人民币兑换成港币并转账至澳门使用,自2017年3月开始,姚某找到了张某、熊某,招徕在校大学生,利用每人每年五万美金便利化购汇额度,进行骗购外汇。经统计,2017年3月以来,此案涉及骗购外汇的数额达7000余万元港币,而且上述外汇全部用于非法兑换,总涉案金额达港币1.4亿元。


目前,该案已经移交到当地检察机关。



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