银行反洗钱监控一般多久
发布日期：2022-07-01 00:59 点击次数：114
银行反洗钱监控一般最短一个月左右。
1、只要是银行就必须履行反洗钱的责任和义务。所有银行的交易记录将在中央银行反洗钱中心进行分析，并通过信息系统实现智能识别。
2、对于可以完成的交易，银行将负责人工识别。中国洗钱的成功率非常非常低，国家对金融业的控制比我们看到的要严格得多。
3、个人银行卡就会被银行临时冻结，临时冻结后，人民银行会进行现场检查，并对现场检查资料封存，经检查后仍不能排除嫌疑的，人民银行会将检查结果以及封存资料一并移送经侦进行立案。
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