菲律宾司法部对中华银行(RCBC)的五名高管提起反洗钱指控网投乐园,指控他们与三年前孟加拉国银行8100万美元的网络盗窃案有关。
面临马卡蒂(Makati)地区审判法庭违反反洗钱法(Anti-Money Laundering Act )指控的分别是,中华银行零售银行集团司库劳尔·陈(Raul Victor Tan,译音)、 国家零售银行业务销售总监雷耶斯(Ismael Reyes)、区域销售总监卡皮尼亚(Brigitte Capiña)、Jupiter商务中心的客服主管阿加尔多(Romualdo Agarrado)和高级客户关系总监安琪拉·托雷斯(Angela Ruth Torres)。
今年1月,马卡蒂地区审判法庭第 149分庭认定中华银行分行经理玛雅·桑托斯-德吉托(Maia Santos-Deguito)犯有洗钱罪。2016年2月5日,德吉托协助处理由不明黑客窃取来自孟加拉国政府的资金网投乐园,并于同一天通过该行位于马卡蒂市Jupiter街分行的四个虚假账户进行转账提现。嫌犯随后将8100万美元的存款提取出来,兑换成比索,并用于菲律宾多家赌场进行赌博,以防止当局追踪钱的流向。
菲律宾司法部在今年5月10日的一份10页决议中指出,即使存在明显的危险信号,这些官员仍允许该异常交易顺利进行。该决议由国家高级副检察官理查德·安东尼·法杜兰(Richard Anthony Fadullon)批准。
由于燃料和其他基本商品的成本上涨,菲律宾总统杜特尔特周一晚间下令将该国贫困家庭的每月援助金从200披索增加到500披索。
菲律宾国家警察刑事调查组(PNP-CIDG)周一表示,调查人员正在准备对涉嫌参与在内湖省(Laguna)San Pablo市绑架线上斗鸡代理的五名警察提出指控。
菲律宾司法部驳回了对这五名被告进行复议的动议。检察官援引了“故意视而不见原则”。
决议写道:“由于他们在日常交易中处理数百万披索的工作性质,对银行员工和官员的责任、关心和信任程度的期望远高于普通职员和员工。他们在处理可疑汇款时的自满态度是不可接受的网投乐园,这也动摇了我们银行体系的完整性。”