菲律宾反洗钱委员会(AMLC)秘书处昨日报告说网投领导者,菲律宾已成为违犯环境法律、人口贩运、绑架勒索与恐怖主义的非法融资的主要目的地。
题为“根据所提交可疑交易报告的关于菲律宾暴露于外来威胁的一项风险评估”的一项研究,包括了由菲律宾中央银行(BSP)监督之下的诸如银行与金钱服务商业由2013年1月至2017年12月的161,650份报告,涉及179,000亿披索的累积款额。
该报告的数目占在该5年期间所提交的755网投领导者,457份可疑交易报告(STR)的21.4%。
3月20日,菲律宾疫情数据独立研究小组OCTA表示:在越南、马来西亚、新加坡、文莱等邻国的感染人数激增之际,菲律宾3月19日却进入新冠疫情的“非常低风险”状态。
菲律宾总统候选人小马科斯在周六播放的一个录音访谈中说,贪污不能被根除,因为它是一种人类的通病。
根据在AMLC数据库自2013至2017年所报告的STR网投领导者,该研究显示来自经辨认的犯罪所创收的非法资金正在菲律宾的金融系统流通并有可能与在全国流动的同一些款项有关。